Сделки
Войти Регистрация
  1. Главная
  2. /AML-чек

Проверка адреса на чистоту

Скор от 0 до 100 25 категорий риска Отчёт за 10 секунд
Адрес проверяет AML-офицер сервиса, отчёт придёт на указанную почту
Пример отчёта
bc1qh055fd8ehd…haa6f8f004
Так выглядит отчёт
14 Низкий риск
0 · чисто 50 100 · опасно
Биржи с верификацией 76%
P2P и обменники 20%
Кошельки без истории 3%
Миксеры и санкционные адреса 1%
Сеть Bitcoin
Баланс 0.84210000 BTC · $81 168
Транзакций 1 284
Первая активность 12 марта 2021
Последняя активность 14 августа 2026, 09:41
Провайдер данных AMLBot и внутренние списки
10 сек Средняя проверка адреса
25 Категорий риска
900+ млн Адресов в базе провайдера
6 Поддерживаемых сетей
Зачем это нужно

Что даёт проверка

Один запрос показывает, откуда пришли монеты и чем это грозит.

Приём средств без сюрпризов

Видно долю монет с миксеров и санкционных адресов до того, как деньги окажутся у вас.

Карта не блокируется

Пополнения карты проверяются автоматически — банк-эмитент не морозит счёт.

Отчёт для комплаенса

PDF с историей адреса, категориями источников и датой проверки.

Шесть сетей

Bitcoin, Ethereum, Tron, Arbitrum, Polygon и Avalanche — по одному адресу или хэшу.

Проверка контрагента

Перед сделкой на P2P видно, с кем имеете дело.

API для бизнеса

Массовая проверка адресов из вашей системы — по ключу и лимиту.

Шкала

Как читать скор

Скор Уровень Что значит Что делаем
0–24 Низкий Средства из бирж, обменников и обычных кошельков Обмен идёт как обычно
25–49 Умеренный Есть переводы через кошельки без истории Обмен идёт, отчёт сохраняется
50–74 Средний Заметная доля непрозрачных источников Запросим происхождение средств
75–100 Высокий Миксеры, даркнет или санкционные списки Заявку отклоним, средства вернём
Порядок

Как проходит проверка

Адрес

Вставляете адрес или хэш и выбираете сеть.

Анализ

Провайдер строит граф переводов и сверяет со списками.

Скор

Получаете число от 0 до 100 и разбивку источников.

Отчёт

Скачиваете PDF — он пригодится для банка или биржи.

Стоимость

Пакеты проверок

Разовая проверка бесплатна раз в сутки. Пакеты не сгорают.

Пакет Проверок Цена За проверку
Разовая 1 в сутки 0 ₽ 0 ₽
Малый 10 900 ₽ 90 ₽
Средний 100 6 900 ₽ 69 ₽
Бизнес 1 000 39 000 ₽ 39 ₽
Проверка не раскрывает вашу личность
Мы отправляем провайдеру только адрес — он публичен и так виден в обозревателе. Заявки и персональные данные в проверку не попадают.
Помощь

Частые вопросы

О скоре, отчётах и отказах.

Не нашли ответ?
Поддержка отвечает круглосуточно, обычно за пару минут.
Проверьте, откуда пришли монеты. Если это ошибка провайдера, напишите в поддержку с хэшами переводов — запросим ручной пересмотр. Заявку с высоким скором мы отклоняем и возвращаем средства на адрес отправителя за вычетом комиссии сети.
Мы используем данные AMLBot и собственные списки адресов, по которым уже были обращения. Скор у разных провайдеров может отличаться на 10–15 пунктов — это нормально.
Да, автоматически. Проверка входит в стоимость обмена, отдельно платить не нужно — платные пакеты нужны для проверок вне обмена.
В кабинете видны все ваши проверки за год: адрес, скор и отчёт. Без аккаунта результат живёт до закрытия вкладки.
Да, ключ выдаётся на тарифе «Бизнес». Лимит — 10 запросов в секунду, ответ в JSON с тем же скором и категориями.

Проверьте адрес перед переводом

Первая проверка в сутки бесплатна. Для бизнеса есть пакеты и API.

Проверить адрес Написать в поддержку